Diario oficial de la federación: órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Volumen5682001 |
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... Operación Inusual " , aquella operación que realice una persona fisica o moral , dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la operación ; al lugar , región o zona en que se efectúe ; a los antecedentes o a la ...
... Operación Inusual " , aquella operación que realice una persona fisica o moral , dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la operación ; al lugar , región o zona en que se efectúe ; a los antecedentes o a la ...
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... operación con instrumentos monetarios por montos iguales o superiores a lo establecido en la Tercera de las presentes Disposiciones , así como en los casos en que se lleven a cabo diversas transacciones para cada una de las operaciones ...
... operación con instrumentos monetarios por montos iguales o superiores a lo establecido en la Tercera de las presentes Disposiciones , así como en los casos en que se lleven a cabo diversas transacciones para cada una de las operaciones ...
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... Operación Inusual " , aquella operación que realice una persona fisica o moral , dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la operación ; al lugar , región o zona en que se efectúe ; a los antecedentes o a la ...
... Operación Inusual " , aquella operación que realice una persona fisica o moral , dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la operación ; al lugar , región o zona en que se efectúe ; a los antecedentes o a la ...
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