Diario oficial de la federación: órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Volumen5782001 |
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... operación ; VII . Operación Inusual , aquella operación que realice una persona fisica o moral por sí o a favor del trabajador titular de la cuenta individual , que sea dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la ...
... operación ; VII . Operación Inusual , aquella operación que realice una persona fisica o moral por sí o a favor del trabajador titular de la cuenta individual , que sea dubitativa en razón al monto , frecuencia , tipo y naturaleza de la ...
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... operaciones inusuales , atendiendo a las características de cada Administradora , a las zonas del territorio nacional en que operen , a las peculiaridades de la operación y del cliente , así como a los usos y prácticas bancarias y ...
... operaciones inusuales , atendiendo a las características de cada Administradora , a las zonas del territorio nacional en que operen , a las peculiaridades de la operación y del cliente , así como a los usos y prácticas bancarias y ...
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... Operación , el cual deberá transmitirse de conformidad con los lineamientos que al efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , y según el procedimiento que disponga el Manual de Operación . CAPITULO V MANUAL DE OPERACION ...
... Operación , el cual deberá transmitirse de conformidad con los lineamientos que al efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , y según el procedimiento que disponga el Manual de Operación . CAPITULO V MANUAL DE OPERACION ...
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